Главная / Новости экономики / В России высокому уровню риска по «отмыву» соответствует всего 0,7% компаний, оценивает ЦБ От IFX

В России высокому уровню риска по «отмыву» соответствует всего 0,7% компаний, оценивает ЦБ От IFX

В России высокому уровню риска по "отмыву" соответствует всего 0,7% компаний, оценивает ЦБ  От IFX

Банк России в рамках создания «антиотмывочной» платформы («знай своего клиента», know your client — KYC) предварительно оценил риски клиентов банков (юридических лиц): 99% компаний ведут реальную деятельность.

«В высокий уровень риска попадает порядка 0,7% от общего количества хозяйствующих субъектов, которые зарегистрированы в РФ, средний уровень — в пределах 0,3% и 99% — это нормальные организации, которые в общем-то действительно ведут реальный бизнес, совершают операции», — сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе встречи представителей кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

KYC-платформа позволит разделить клиентов банков по зонам риска в сегменте борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. На основе риска будет определен режим работы с клиентом (решение о проведении операции и открытии счета). Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам. ЦБ представил эту платформу в июне 2020 года. Предполагается, что информационная система начнет полноценно работать в конце 2021 — начале 2022 гг.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*