Главная / Бизнес / ФНС требует признать банкротом «Комплексные инвестиции» Хотина

ФНС требует признать банкротом «Комплексные инвестиции» Хотина

Табличка на здании Федеральной налоговой службы в МосквеЧитать 1prime.ru в

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной инспекции ФНС России № 19, требующей признать банкротом АО «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина, бенефициара обанкротившегося банка «Югра», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 15 февраля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма обязательств компании перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана.

Через «Комплексные инвестиции» Хотин погашал обязательства «Югры» перед так называемыми вкладчиками-превышенцами, то есть теми, чьи вклады превышали 1,4 миллиона рублей (максимальная сумма, попадающая под страхование вкладов). Компания выкупала у граждан права требования к банку.

«Комплексные инвестиции» являются также неизменным соответчиком Хотина по заявлениям АСВ о взыскании убытков с контролирующих лиц «Югры». Всего на данный момент в суд подано более 30 таких заявлений на общую сумму порядка 227 миллиардов рублей. По этим заявлениям судом приняты обеспечительные меры. Заморожены, в частности, деньги на счетах ответчиков.

Согласно опубликованному в январе рейтингу Forbes, «Комплексные инвестиции» вошли в десятку крупнейших российских владельцев недвижимости с ежегодным арендным доходом 190 миллионов долларов.

Следственный комитет России в феврале сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка «Югра».

Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми являются Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар «Югры» находится под домашним арестом.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*